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株主総会議事録（取締役会非設置会社の取締役の改選） |
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株主総会議事録（取締役会非設置会社の取締役の改選） |
| 自分でできる会社設立！＞役員・取締役などについての変更登記＞株主総会議事録（取締役会非設置会社の取締役の改選） |
| 新会社法（平成１８年５月）が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか？「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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株主総会議事録（取締役会非設置会社の取締役の改選） ＜ここから＞ 定時株主総会議事録 平成＊＊年＊＊月＊＊日午前＊＊時＊＊分より、当会社本店会議室において定時株主総会を開催した。 当会社の株主総数 ４名 発行済株式総数 ＊＊＊株 総株主の議決権の数 ＊＊＊個 出席株主数（委任状による出席者含む） ４名 この持ち株総数 ＊＊＊株 この議決権の総数 ＊＊＊個 出席した役員 代表取締役 山田太郎 取締役 田中一郎 取締役 鈴木次郎 監査役 斉藤五郎 議長 代表取締役 山田太郎 議事録作成取締役 代表取締役 山田太郎 上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役山田太郎は議長となり、議長席につき開会を宣した後、次の議案を付議した。 ＜報告事項＞ 議長は、当期（自平成＊＊年＊＊月＊＊日至平成＊＊年＊＊月＊＊日）における事業報告をした。 ＜決議事項＞ 第１号議案 計算書類承認の件 （自平成＊＊年＊＊月＊＊日至平成＊＊年＊＊月＊＊日） 議長は、当期に関する下記計算書類につき審議承認を求めた。 １）貸借対照表 ２）損益計算書 ３）株主資本等変動計算書 ４）個別注記表 監査役斉藤五郎は、上記の書類につき綿密に調査したところいずれも正確かつ適当であることを認めた旨を報告した。総会は以上により別段の異議なくこれを承認した。 第２号議案 取締役の任期満了に伴う改選の件 議長は、定款規定により取締役の全員が本総会の終結と同時に任期満了退任することになる旨を説明し、これが改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮ったところ、株主より議長に一任したい旨の発言があり、全会一致でこれに賛成した。議長は下記の者を指名しその可否を諮ったところ、全会一致で下記の者の選任が可決確定した。なお、被選任者は就任を承諾した。 取締役 高橋六郎 取締役 佐藤七太郎 取締役 山本八郎 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前＊＊時＊＊分閉会した。 以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役が記名押印する。 平成＊＊年＊＊月＊＊日 株式会社＊＊＊＊ 定時株主総会 議長 代表取締役 山田太郎 代表印 取締役 田中一郎 認印 取締役 鈴木次郎 認印 会社設立を難しいと思っていませんか？ ご自分で会社を設立するならまずはクリック！！ |
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