臨時株主総会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数 ３名
発行済株式の総数 ６０株
議決権を行使できる株主の数 ３名
議決権を行使できる株主の議決権の数 ６０個
出席株主数（委任状によるものも含む） ３名
出席株主の議決権の数 ６０個
出席取締役 山田太郎（議長兼議事録作成者）
出席取締役 鈴木二郎
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役山田太郎は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
第１号議案 定款変更及び株式会社への移行の件
議長は、当会社の商号を有限会社マイセルフから株式会社マイセルフとし、また定款を別紙のとおり変更し、もって通常の株式会社へ移行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、定款を別紙のとおり変更し株式会社へ移行することに可決された旨を宣した。
第２号議案 取締役の任期満了による改選の件
議長は、商号変更による株式会社への移行により、取締役の全員が任期満了し退任することになるので、また、第１号議案によって変更された当社の定款においては、取締役会設置会社及び監査役設置会社である旨が規定されているため、株式会社への移行をもって、取締役の選任（増員）と監査役の選任をする必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮った。
出席株主の中より議長の氏名に一任したい旨の発言があり、その賛否を諮ったところ、一同これに賛成した。
議長は、次の者を指名し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。
よって、議長は、次のとおり選任することに可決された旨を宣した。
取締役 山田太郎 鈴木二郎 斉藤三郎
監査役 田中五郎
なお、①被選任者は、いずれも商号変更の効力発生を条件にその就任を承諾した。
第３号議案 募集株式の発行の件
議長は、平成＊年＊月＊日に下記により募集株式を発行したい旨並びに募集要項等の決定をしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。議長がその賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって、議事は下記のとおり可決された旨を宣した。
１、募集株式の数 １４０株
２、割当方法
申込があったことを条件として、新株を次の者に割り当てる。
山田太郎 普通株式 １４０株
３、募集株式の払込金額 一株につき５万円
４、払込期日又は期間 平成＊年＊月＊日
５、増加する資本金及び資本準備金
資本金７００万円を増加し、資本準備金は増加しない。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役がこれに記名押印する。
平成＊年＊月＊日
（商号）株式会社マイセルフ 臨時株主総会
議長 出席代表取締役 山田太郎 印（会社の代表者印）
取締役 鈴木二郎 印（認印）
取締役 斉藤三郎 印（認印）
監査役 田中五郎 印（認印） |
