取締役会議事録(本店管轄区域内移転定款変更)

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取締役会議事録(本店管轄区域内移転定款変更)

                     取締役会議事録

 平成*年*月*日午前10時00分より、当会社の本店において取締役会を開催した。
 定刻に、代表取締役 山田太郎は選ばれて議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。

取締役総数 3名
本日の出席取締役数 3名

                  本店移転についての決議事項

当会社の本店を下記へ移転すること。
移転の時期は、平成*年*月*日とすること。
本店移転先 東京都杉並区阿佐ヶ谷*丁目*番*号

 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前11時00分閉会した。
 以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。

平成*年*月*日

  株式会社マイセルフ 取締役会
 議長 代表取締役 山田太郎 印(会社代表者印)
     取締役   鈴木二郎 印(認印)
     取締役   斉藤三郎 印(認印)



代表取締役は法務局に届け出ている会社代表者印を押印し、他の取締役は認印でかまいません。

議事録へ署名した者の捨印を押印します。

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