取締役会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において取締役会を開催した。
定刻に、代表取締役 山田太郎は選ばれて議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ３名
本日の出席取締役数 ３名
議案 株主割当による募集株式の発行の件
議長は、下記のとおり、当会社株主に対して募集株式を発行し、当会社の資本金の額を金５００万円増加して金１５００万円としたい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって原案どおり可決確定した。
１、募集株式の数 普通株式１００株
１、割当方法
発行する募集株式全部について株主に割当を受ける権利を与えることとし、平成＊年＊月＊日午後＊時現在の株主名簿に記載してある株主に対して、申込があることを条件として、その所有株式２株につき１株の割合を持って割り当てる。
１、募集株式の払込金額 １株につき５万円
１、払込期日または期間 平成＊年＊月＊日
１、増加する資本金及び資本準備金
資本金 ５００万円を増加し、資本準備金は増加しない
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１１時００分閉会した。
以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成＊年＊月＊日
株式会社マイセルフ 取締役会
議長 代表取締役 山田太郎 印（会社代表者印）
取締役 鈴木二郎 印（認印）
取締役 斉藤三郎 印（認印） |
