取締役会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において取締役会を開催した。
定刻に、取締役 田中五郎は選ばれて議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ３名
本日の出席取締役数 ３名
議案 第三者割当による募集株式の発行に関する件
議長は、平成＊年＊月＊日に臨時株主総会の委任に基づき、下記のとおり、当会社の募集株式を発行し、当会社の資本金の額を金５００万円増加して金１５００万円としたい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって原案どおり可決確定した。
１、募集株式の数 普通株式１００株
１、割当方法
申し込みがあることを条件として、新株を次の者に発行する
山田太郎 ９０株 ４５０万円
鈴木二郎 １０株 ５０万円
１、募集株式の払込金額 １株につき５万円
１、払込期日または期間 平成＊年＊月＊日
１、増加する資本金及び資本準備金
資本金 ５００万円を増加し、資本準備金は増加しない
１、現物出資に関する事項
現物出資するもの 鈴木二郎
目的たる財産
債権者 鈴木二郎と債務者 株式会社マイセルフとの間における平成＊年＊月＊日付金銭消費貸借契約に基づく金銭債権５０万円
この価格 金５０万円
これに対して与える株式 １０株
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１１時００分閉会した。
以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成＊年＊月＊日
株式会社マイセルフ 取締役会
議長 代表取締役 山田太郎 印（会社代表者印）
取締役 鈴木二郎 印（認印）
取締役 斉藤三郎 印（認印） |
