臨時株主総会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数 ４名
発行済株式の総数 ２００株
議決権を行使できる株主の数 ４名
議決権を行使できる株主の議決権の数 ２００個
出席株主数（委任状によるものも含む） ４名
出席株主の議決権の数 ２００個
出席取締役 山田太郎（議長兼議事録作成者）
出席取締役 鈴木二郎
出席取締役 斉藤三郎
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役山田太郎は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
議案 第三者割当による募集株式の発行の件
議長は、今後１年以内に、下記により募集株式を発行したい旨並びに募集事項等の決定を取締役会に委任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
議長が、その賛否を議場に諮ったところ、全会一致をもって承諾可決した。
１、募集株式の数の上限
２、募集株式の払込金額の下限 金５万円
３、現物出資に関する事項
現物出資するもの 鈴木二郎
目的たる財産
債権者鈴木二郎と債務者マイセルフとの間における平成＊年＊月＊日付の金銭消費貸借契約に基づく金銭債権５０万円
この価格 金５０万円
これに対して与える株式 １０株
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
平成＊年＊月＊日
（商号）株式会社マイセルフ 臨時株主総会
議長 出席代表取締役 山田太郎 印（会社の代表者印）
出席取締役 鈴木二郎 印（認印）
出席取締役 斉藤三郎 印 |
