臨時株主総会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数 １名
発行済株式の総数 ６０株
議決権を行使できる株主の数 １名
議決権を行使できる株主の議決権の数 ６０個
出席株主数（委任状によるものも含む） １名
出席株主の議決権の数 ６０個
出席取締役 山田太郎（議長兼議事録作成者）
出席取締役 斉藤三郎
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役山田太郎は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
第１号議案 取締役辞任による改選の件
議長は、取締役 鈴木二郎から平成＊年＊月＊日に辞任の申出があったため、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議長に一任する旨の発言があったので、議長は下記のとおりそれぞれ指名した。議場も満場異議なくこれを承認したので、下記のとおり選任に可決確定した。なお、①被選任者は、総会において就任を承諾した。
取締役 斉藤三郎
第２号議案 募集株式の発行の件
議長は、平成＊年＊月＊日に下記により募集株式を発行したい旨並びに募集事項等の決定をしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。議長がその賛否を諮ったところ満場一致をもってこれに賛成した。よって、議長は、下記のとおり可決された旨を宣した。
１、募集株式の数 ２０株
２、割当方法
申込があることを条件として、新株を次の者に割り当てる
山田太郎 普通株式 ２０株
３、募集株式の払い込み金額１株につき ５万円
４、払い込み期日又は期間 平成＊年＊月
５、増加する資本金及び資本準備金
資本金１００万円を増加し、資本準備金は増加しない
第３号議案 発行可能株式総数の変更の件
議長は、定款の一部を下記のとおり、一部変更した旨を説明し、その賛否を諮ったところ、全会一致で可決確定した。
第＊条（発行可能株式総数）
当会社の発行可能株式総数は２４０株とし、すべて普通株式とする。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
平成＊年＊月＊日
（商号）有限会社マイセルフ 臨時株主総会
議長 出席代表取締役 山田太郎 印（会社の代表者印）
出席取締役 斉藤三郎 印（認印） |
