取締役会議事録（役員全員交代）
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取締役会議事録（役員全員交代）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役会議事録

　平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において取締役会を開催した。
　定刻に、取締役　高橋四郎は選ばれて議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。

取締役総数　３名
本日の出席取締役数　３名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　議案　代表取締役選定の件

　議長は、当会社の代表取締役を選任したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選任した。なお、①被選任者は取締役会においてその就任を承諾した。

　東京都杉並区阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
　代表取締役　高橋四郎

　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１１時００分閉会した。
　以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。

平成＊年＊月＊日

　　株式会社マイセルフ　取締役会
　議長　代表取締役　高橋四郎　印（個人の実印）
　　　　取締役　　　佐藤一郎　印（個人の実印）
　　　　取締役　　　山本六郎　印（個人の実印）



①の文言があれば、代表取締役に選任されたことに対する就任承諾書は不要です。

取締役全員が個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

議事録へ署名した者の捨印を押印します。

取締役会議事録（役員全員交代）ＷＯＲＤ

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