臨時株主総会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数 １名
発行済株式の総数 ６０株
議決権を行使できる株主の数 １名
議決権を行使できる株主の議決権の数 ６０個
出席株主数（委任状によるものも含む） １名
出席株主の議決権の数 ６０個
出席取締役 山田太郎（議長兼議事録作成者）
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役山田太郎は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
議案 定款変更及び株式会社への移行の件
議長は、当会社の定款を別紙のとおり変更し株式会社へ移行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、定款を別紙のとおり変更し株式会社へ移行することに可決された旨を宣した。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役がこれに記名押印する。
平成＊年＊月＊日
（商号）株式会社マイセルフ 臨時株主総会
議長 出席代表取締役 山田太郎 印（会社の代表者印） |
