臨時株主総会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数 ４名
発行済株式の総数 ２００株
議決権を行使できる株主の数 ４名
議決権を行使できる株主の議決権の数 ２００個
出席株主数（委任状によるものも含む） ４名
出席株主の議決権の数 ２００個
出席取締役 山田太郎（議長兼議事録作成者）
出席取締役 鈴木二郎
出席取締役 斉藤三郎
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役山田太郎は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
議案 株主割当による募集株式の発行の件
議長は、下記のとおり当会社株主に対して募集株式を発行し、当会社の資本金を金５００万円増加して金１，５００万円としたい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承諾可決した。
１、募集株式の数 普通株式 １００株
１、割当方法
申込があることを条件として、新株を次の者に発行する
山田太郎 ５０株 ２５０万円
鈴木二郎 ２５株 １２５万円
斉藤三郎 ２５株 １２５万円
１、募集株式の払い込み金額 ２株につき５万円
１、払い込み期日または期間 平成＊年＊月＊日
１、増加する資本金及び資本準備金
資本金 ５００万円増加し、資本準備金は増加しない
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
平成＊年＊月＊日
（商号）株式会社マイセルフ 臨時株主総会
議長 出席代表取締役 山田太郎 印（会社の代表者印）
出席取締役 鈴木二郎 印（認印）
出席取締役 斉藤三郎 印 |
