臨時株主総会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数 ４名
発行済株式の総数 ２００株
議決権を行使できる株主の数 ４名
議決権を行使できる株主の議決権の数 ２００個
出席株主数（委任状によるものも含む） ４名
出席株主の議決権の数 ２００個
出席取締役 山田太郎（議長兼議事録作成者）
出席取締役 鈴木二郎
出席取締役 斉藤三郎
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役山田太郎は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
議案 定款一部変更の件
議長は、会計参与を設置するため当社の定款を下記のとおり一部変更したい旨を説明し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承諾可決した。
第＊章 会計参与
（会計参与の設置）
第＊条 当会社は、会計参与を置く。
（会計参与の員数）
第＊条 当会社の会計参与は、１名以上とする。
（会計参与の選任）
第＊条 会計参与は、株主総会の決議によって選任する。
２ 会計参与の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。
（会計参与の任期）
第＊条 会計参与の任期は、選任後＊年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。
２ 補欠して選任された会計参与の任期は、退任した会計参与の任期の満了する時までとする。
（会計参与の報酬等）
第＊条 会計参与の報酬等は、株主総会の決議によって決まる。
第２号議案 会計参与 選任の件
議長は、会計参与を置く旨の定款規定の設置に伴い会計参与１名を選任する必要がある旨を説明し、その選任方法を議場に諮ったところ、株主より議長に一任したい旨の発言があり、全会一致でこれに賛成した。議長は下記の者を指名し、この可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって、選任が承認可決された。なお、①被選任者は総会において就任を承諾した。
会計参与 田中五郎
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役、監査役がこれに記名押印する。
平成＊年＊月＊日
（商号）株式会社マイセルフ 臨時株主総会
議長 出席代表取締役 山田太郎 印（会社の代表者印）
出席取締役 鈴木二郎 印（認印）
出席取締役 斉藤三郎 印
会計参与 田中五郎 印 |
