取締役決定書（役員の重任取締役会非設置）
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取締役決定書（役員の重任取締役会非設置）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役決定書

　平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において開催した。
　次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、代表取締役　山田太郎は選ばれて議長席につき、開会を宣し、直ちに議事に入った。

取締役総数　３名
本日の出席取締役数　３名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　議案　代表取締役選定の件

　議長は、当会社の代表取締役を選任したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選任した。なお、①被選任者は取締役会においてその就任を承諾した。

　東京都杉並区阿佐ヶ谷＊丁目＊番＊号
　代表取締役　山田太郎

　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１１時００分閉会した。
　以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。

平成＊年＊月＊日

　　株式会社マイセルフ　取締役会
　議長　代表取締役　山田太郎　印（会社の代表者印）
　　　　取締役　　　鈴木二郎　印（認印）
　　　　取締役　　　斉藤三郎　印



①の文言があれば、就任承諾書は不要です。

代表取締役の議事録への押印は、法務局に届け出ている会社代表者印で行いますが、取締役以下は認印でかまいません。

議事録へ署名した者の捨印を押印します。

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