第＊回定時株主総会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において定時株主総会を開催した。
株主の総数 ４名
発行済株式の総数 ２００株
議決権を行使できる株主の数 ４名
議決権を行使できる株主の議決権の数 ２００個
出席株主数（委任状によるものも含む） ４名
出席株主の議決権の数 ２００個
出席取締役 山田太郎（議長兼議事録作成者）
出席取締役 鈴木二郎
出席取締役 斉藤三郎
出席監査役 田中五郎
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役山田太郎は議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
第１号議案 計算書類の承認の件
議長は、当期（平成＊年＊月＊日から平成＊年＊月＊日まで）における事業の状況を事業報告により詳細に説明し、次の書類を提出してその承認を求めた。
（１）貸借対照表
（２）損益計算書
（３）株主総会等変動計算書
（４）個別注記表
次いで監査役 田中五郎は、上記の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適性であることを認めた旨を報告した。
ここにおいて、総会は別段の異議なく、これを承認した。
第２号議案 取締役、監査役任期満了による改選の件
議長は、定款規定により取締役及び監査役の全員が、本定時株主総会終了後に、任期満了となるため、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議長に一任する旨の発言があったので、議長は下記のとおりそれぞれ指名した。議場も満場異議なくこれを承認したので、下記のとおり選任のことに可決確定した。なお、①被選任者は、総会においていずれもその就任を承諾した。
取締役 山田太郎
取締役 鈴木二郎
取締役 斉藤三郎
監査役 田中五郎
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役、監査役がこれに記名押印する。
平成＊年＊月＊日
（商号）株式会社マイセルフ 第＊回定時株主総会
議長 代表取締役 山田太郎 印（会社の代表者印）
取締役 鈴木二郎 印（認印）
取締役 斉藤三郎 印
監査役 田中五郎 印 |
