臨時株主総会議事録
平成＊年＊月＊日午前１０時００分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数 ４名
発行済株式の総数 ２００株
議決権を行使できる株主の数 ４名
議決権を行使できる株主の議決権の数 ２００個
出席株主数（委任状によるものも含む） ４名
出席株主の議決権の数 ２００個
出席取締役 山田太郎（議長兼議事録作成者）
出席取締役 鈴木二郎
出席取締役 斉藤三郎
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役山田太郎は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
議案 取締役の辞任に伴う後任者選任の件
議長は、取締役 山田太郎、鈴木二郎、斉藤三郎、監査役 田中五郎から本株主総会の終了とともに辞任したい旨の意思表示があったためその後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議長に一任する旨の発言があり、全会一致でこれに賛成した。議長は下記の者を指名してその可否を諮ったところ、全会一致で下記の者の選任が可決確定した。
取締役 高橋四郎
取締役 佐藤一郎
取締役 山本六郎
監査役 木村七男
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役、監査役がこれに記名押印する。
平成＊年＊月＊日
（商号）株式会社マイセルフ 第＊回定時株主総会
議長 代表取締役 山田太郎 印（会社の代表者印）
取締役 鈴木二郎 印（認印）
取締役 斉藤三郎 印 |
